葡萄王生技股份有限公司

董事及監察人

董事及監察人出 (列) 席董事會情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1. 獨立董事與會計師定期會議，會計師於年度查核完成階段就重要之查核發現及內部控制缺失等事項，以及合併財報核閱情形向獨立董事報告。
2. 若遇特殊重大狀況，會計師即時向董事會報告。
3. 董事會若有重要相關議題，亦會邀請會計師列席，提供專業意見，增加會計師與董事 / 獨立董事互動機會。
4. 稽核主管於稽核報告及追蹤報告呈核董事長後，每月透過電子郵件送各獨立董事查閱，相關意見透過信箱回覆，並定期當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢。稽核主管列席董事會並提  出稽核業務報告，各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要日期溝通重點

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

薪酬委員資格條件

薪資報酬委員會組織規程

• 薪資報酬委員會組織規程
• 薪資報酬委員會組織規程

一、內部稽核組織

葡萄王公司內部稽核室隸屬於董事會，設置專任內部稽核主管一人，專員二人。 稽核業務之策劃與執行，除定期向監察人及獨立董事報告稽核業務外，亦列席董事會報告。

二、內部稽核目的

內部稽核室之建立旨在協助董事會及經營管理階層，檢查及覆核內部控制制度之有效性， 衡量營運之效果及效率、報導之可靠性、及時性、透明性與符合相關規範及相關法令之遵循， 並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

三、內部稽核範圍

內部稽核作業執行範圍，涵蓋所有營運活動循環之控制作業並遵循所屬產業法令，及對子公司業務之監理。

依董事會通過之年度稽核計畫，執行定期計畫性稽核，視業務需要執行不定期專案查核。

四、稽核作業程序

依內部控制制度營運循環之控制作業，秉持超然獨立之精神並且客觀公正之立場執行稽核業務， 對於所發現之內部控制制度缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，呈送權責主管以及時採取適當之改善措施， 次月底前送獨立董事及監察人審閱，並至少按季作成追蹤報告以確保改善措施完成。

國內法說會

海外法說會

葡萄王前十大股東名單

於104年董事會中通過「誠信經營守則」，並於當年度董事會會中報告，將該守則公告於公司網站上，嚴格要求董事會、管理階層及每位員工必須履行誠信政策，以 積極落實誠信經營守則。

勞資關係：

(一)員工福利措施：

本公司採雙軌福利制度(公司與福委會雙軌福利)，為確保公司薪酬福利制度優於業界水準，故積極導入各項管理制度，例如：導入績效與目標管理制度，有效區分優劣，讓考核更加公平與透明，設定優劣獎金權數，有效激勵同仁以達標為自我要求，以超標為自我實現；導入獎懲制度，有功必賞，有過必罰；導入模範員工制度，透過優秀員工正向的感染力，營造追求榮譽之使命感，福利項目簡述如下：

(二) 員工進修及訓練:

為貫徹公司訓練政策『落實訓練品質系統，營運職涯雙軌並進』，本公司持續不斷致力於人才培育相關領域之發展，積極導入TTQS系統(人才發展品質管理系統)，鼓勵同仁參與各式學習機會，塑造組織內部良性學習風氣。

1. 歷年訓練實績相關說明如下：
   • 鼓勵同仁參與國內外政府機構及民間機構所舉辦之相關訓練課程，以提供同仁最新資訊及市場動向。
   • 結合政府資源發展教育訓練，積極培養同仁朝向多能發展。
   • 針對新進同仁進行新人教育訓練，訓練內容包括經營理念說明、公司營運說明、組織架構說明、產品服務介紹、行為準則說明、營業秘密宣導、個資保護宣導、規章制度說明、資訊 環境導、勞安消防宣導、食安衛生宣導、工作內容指導與環境介紹等。
   • 積極邀請國內外學術機構或教育單位之專業講師至公司內部進行專題演說，透過多元的互動方式，除吸收新知外，並進行技術交流。
2. 歷年訓練實績相關分析如下：

   項目	104年度	105年度
   平均每月內訓時數	287	317
   平均每月外訓人次	17	20
   平均每月內訓人次	112	136
   年度訓練總時數	5,968	6,489
   年度訓練總人次	1,549	1,867
   年度訓練普及率(%)	91	89

(三)退休制度與其實施情形：

本公司已訂定符合勞基法之員工退休辦法，並按勞工退休準備金提撥及管理辦法之規定，逐月提撥專款，以專戶存儲運用。凡同仁服務年滿15年以上且年齡55歲者、服務年滿25年以上者、服務年滿10年以上且年齡60歲者得自請退休，公司得按其工作年資每滿1年給予2個基數，但超過15年之工作年資後，每滿1年給予1個基數，最高總數給予45個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以1年計。

(四)為促進勞資關係和諧，我們積極推動各項同仁權益維護措施，確保公司治理符合相關法令規範，相關同仁權益維護措施說明如下：

• 定期招開勞資會議，暢通勞資溝通管道
• 提供多元申訴與檢舉管道(例如：意見箱、檢舉與申訴電話專線及電子郵件)
• 推動全員滿意度調查，確保聆聽同仁心聲
• 新舊同仁不定期面談，關心同仁工作狀況
• 落實內外部稽核制度，強化公司營運健全
• 增加政策宣導方式(例如：內部網站、電子信箱、公佈欄、會議、說明會、書面測，提升同仁對各項政策之了解與參與度

（五）工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司長期以來致力於員工照護，期望能在企業成長同時，亦能善盡社會責任，邁向永續經營之路，具體措施如下：

1. 公司組織：
   • 設立一級單位：工安部
   • 設立跨部門研議防災單位：職業安全衛生委員會
   • 成立員工健康管理中心。
2. 管理方針：
   • 訂定供員工遵守相關職安規範：本公司編有工作守則、風險評估管理辦法、巡視稽核管理辦法、環境測定管理辦法、緊急應變作業標準及職業傷害處理辦法，以作為員工行為之依歸與作業之引導。
   • 消防與公共安全：每年申報消防設備檢修及公共建築物安全檢查。
   • 教育訓練：新進人員教育訓練、消防教育訓練(每半年2次)、職業證照年度複訓要求(危害作業主管、堆高機作業人員、天車操作人員、壓力容器操作人員等)。
   • 門禁與監視系統：訂定門禁管理辦法，配備完整之監控設施，隨時掌握廠內各角落之狀況。
   • 健康保護之相關作業規則：制定女性勞工母性健康保護作業規範、選工評估作業流程、復工評估作業流程及配工評估作業流程，並安排年度健康檢查及特殊健康檢查，流感疫苗施打等員工健康保護